Trump taj mahal casino resort atlántico cidade eua

trump taj mahal casino resort atlántico cidade de nova jersey

Financeira Acción de Forza-Tarefa é considerando lista negra Filipinas, se o goberno non inclúen casinos dentro do Anti-Lavado de Diñeiro Acto.

Coñecido como o AMLA, o Anti-Lavado de Diñeiro Consello enviou un aviso de que se Filipinas non o fai así, eles poderían afrontar ser colocado na lista negra. O Anti-Lavado de Diñeiro Consello Executivo Director, Julia Abad-Bacay, foi a persoa que emite a zona, só despois de tomar parte en un orzamento discapacidade dentro do Senado comité de finanzas este pasado luns trump taj mahal casino resort atlántico cidade eua. Bacay afirmado no discapacidade que a lei necesaria para ser modificada coa lexislación que ver AMLA cobertura estendido para casinos como este foi considerado unha misión de alto nivel por Asia-Pacífico Grupo o luns Lavado. Bacay máis afirmou que o GAFI pode visitar o país máis tarde este ano para asegurarse de que os esforzos están sendo feitos dentro do casino industria, que incluíu a AMLA. Falando para o comité, Bacay afirmou que eles queren estar seguro de unha lei que será aprobada polo ano seguinte dentro do Filipino Congreso. Tamén foi afirmado polo Bacay que engadir o casino industria na cobertura de AMLA sería un elemento importante que é analizado durante unha mutua de avaliación trump taj mahal casino resort atlántico cidade de nova jersey.
Unha vez que a audiencia foi máis, o oficial do AMLC foi invitado como o que ía ocorrer se Filipinas non seguir adiante coa cobertura trump taj mahal casino fotos. Ela afirmou que a inclusión de casino é unha gran preocupación e o país pode ser instalado na lista negra do GAFI maior xogos de azar empresa en reino unido. Ela aínda máis destacou que o Congreso precisa para cambiar a lei ata 2017 para evitar ser colocado na lista negra por GAFI. maior xogos de azar empresas en australia.